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Riciclaggio di denaro (LRD) →
Il riciclaggio di denaro include qualsiasi attività in cui i profitti generati da atti criminali fluiscono nel circuito finanziario per il conseguente riutilizzo in attività di parvenza lecita. Dato il coinvolgimento di proventi criminali, l'obiettivo principale del riciclaggio di denaro è nascondere le reali fonti.
Privacy →
Comporta violazioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati personali. Include, in particolare, i casi che coinvolgono grandi quantità di dati o dati particolarmente sensibili. Esempi:
  • Divulgazione illecita di segreti aziendali e commerciali
  • Uso improprio dei dati
  • Protezione insufficiente dell'accesso ai dati sensibili
Protezione ambientale →
La protezione ambientale include qualsiasi reato e danno ambientale Ad esempio:
  • Smaltimento illegale dei rifiuti
  • Trattamento improprio degli inquinanti
  • Inquinamento di acqua, suolo o atmosfera
Appropriazione indebita →
Include tutti i reati contro il patrimonio a scapito dell'azienda. Ad esempio:
  • Furto o appropriazione indebita di beni aziendali
  • Appropriazione di fondi aziendali o materiali di lavoro
  • Arricchimento personale
Conflitto di interessi →
Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi privati di una persona fisica o giuridica potrebbero interferire con le motivazioni o il processo decisionale della persona medesima. Un esempio è l'insorgere di un conflitto fra gli interessi personali di un dipendente e quelli dell'azienda a scapito di quest'ultima.
Manipolazione di documenti aziendali/bilanci →
Si riferisce, in particolare, a violazioni delle norme contabili applicabili o dei principi contabili generalmente accettati, con conseguenti false dichiarazioni nella rendicontazione finanziaria dell'azienda. Ad esempio: preparazione impropria o falsificazione di fatture, note di credito, rendiconti finanziari, audit trail ecc.
Legge su antitrust e concorrenza →
Include violazioni che contrastano la garanzia e il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato. Una situazione anticoncorrenziale si verifica, ad esempio, in caso di collusione o scambio di informazioni rilevanti per la concorrenza tra aziende e competitor.
Violazioni dei codici di condotta sul luogo di lavoro e violazioni dei diritti umani →
Includono violazioni delle condizioni di lavoro e violazioni dei diritti umani. Ad esempio:
  • Discriminazione
  • Bullismo
  • Trattamento iniquo
  • Molestie
  • Vilipendio
  • Violazioni dell'orario di lavoro